Нота банк ликвидация

Оглавление:

Сообщение о результатах торгов

Организатор торгов — Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 19 января 2016 г. по делу № А40-232020/15-101-322 конкурсным управляющим (ликвидатором) «НОТА-Банк» (Публичное акционерное общество) («НОТА-Банк» (ПАО)), адрес регистрации: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3, ИНН 7203063256, ОГРН 1027739019000 (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее — Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77032814608 в газете «Коммерсантъ» от 17 ноября 2018 г. № 212 (6450)), проведенных в период с 3 февраля 2019 г. по 9 февраля 2019 г.

Торги ППП состоялись по лотам 2, 14, 18, 19, победителями Торгов ППП признаны следующие участники:

лот 2 — Аушева Елена Асмановна, предложенная цена 108 000,00 руб.;

лот 14 — Кудряшова Алла Сергеевна, предложенная цена 73 822,00 руб.;

лот 18 — Кудряшова Алла Сергеевна, предложенная цена 77 650,00 руб.;

лот 19 — Кудряшова Алла Сергеевна, предложенная цена 135 521,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

АСВ в социальных сетях

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».

Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».

Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты — Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

Продажа имущества

«НОТА-Банк» (Публичное акционерное общество)

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта

  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007

Отчёт о финансовых результатах

Форма 102, квартальная

  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007

Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)

Расчёт собственных средств (капитала)

  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации

  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

Годовая (промежуточная) отчётность

  • Показать все Свернуть
  • .
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998, баланс
  • 1998, отчет о прибылях и убытках
  • 1997, баланс
  • 1997, отчет о прибылях и убытках

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация *

  • * Данная информация опубликована на основании представленной банком информации. Банк России не несет ответственности за достоверность публикуемой информации.

Ликвидация кредитной организации

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Приказы о временных администрациях

Объявления временных администраций

Объявления временных администраций

Объявления конкурсных управляющих (ликвидаторов)

Объявления временных администраций

Объявления временных администраций

Объявления временных администраций

Объявления временных администраций

Приказы о временных администрациях

Приказы о временных администрациях

Отзыв (аннулирование) лицензий на осуществление банковских операций

Коммерческий Банк «Витязь» (ООО)

Полное наименование Коммерческий Банк «Витязь» (ООО) Город Москва Номер лицензии 2890 | Информация на сайте ЦБ Причина отзыв лицензии Дата 16.11.2015 Причина отзыва лицензии Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ООО «КБ «ВИТЯЗЬ» не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, в результате проведенной переоценки активов кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

ООО «КБ «Витязь» — небольшой по размеру активов моноофисный московский банк, являющийся дочерней кредитной организацией ОАО «Нота-Банка». Финансовый институт ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. Основные источники фондирования — средства корпоративных клиентов и привлеченные средства Нота-Банка. Особенностью кредитной организации является высокая зависимость от финансового состояния Нота-Банка. Фининститут полностью контролируется бенефициарами ОАО «Нота-Банк».

ООО «КБ «Витязь» был создан по решению общего собрания учредителей в форме ТОО в сентябре 1993 года и зарегистрирован в июне 1994 года в Москве. В ноябре 1998 года организационно-правовая форма была изменена на общество с ограниченной ответственностью. Основными учредителями банка выступали ОАО «Газпроводстрой», ООО «Инжсетьстрой», ООО «Фирма «Ялба», ООО «Инжтеплосеть», ЗАО «Сарк», ООО «Циатон», ООО «НТКА РКК», ООО «НАК», ООО «Мидль», ООО «Марше», ООО «Ласма», ООО «Жилремонт», ООО «Джириус», ООО «Гранд-комьюнити», Международный Союз научных и инженерных объединений, ЗАО Фирма «Лана», а также Федерация мира и согласия, Российский союз промышленников и предпринимателей, КБ «Крокус-банк». В конце 2009 года ОАО «Нота-Банк» приобрел 100% уставного капитала банка. В январе 2005 года кредитная организация стала участником системы страхования вкладов.

Читайте так же:  Лишение бывшего мужа родительских прав

ООО «КБ «Витязь» является дочерней кредитной организацией банковской группы, головной организацией которой является ОАО «Нота-Банк». Стоит отметить, что с 13 октября 2015 года ЦБ РФ назначил временную администрацию в Нота-банк сроком на 6 месяцев, в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, «превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 189.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Главной задачей деятельности временной администрации является обеспечение сохранности и оценка качества активов финучреждения, поиск путей восстановления платежеспособности кредитной организации, а также проведение работы с кредиторами банка на предмет их участия в преодолении проблем банка. При этом стоит отметить, что после введения временной администрации в Нота-Банке, появилась информация, что дочерний банк Витязь отключен от системы электронных платежей (БЭСП).

На сегодняшний день основным бенефициаром банка выступает ОАО «Нота-Банк» (100%). Ключевым акционером Нота-Банка является ЗАО «СИА-Финанс» (78,66%), основные бенефициары которого Фанида Комарова и Вадим Ерохин опосредованно контролируют 75,51% и 3,15% акций кредитной организации соответственно. Дмитрию Ерохину принадлежит около 13,57% акций банка, Игорю Рудинскому — 7,77%.

Сеть продаж банка ограничена единственным офисом в Москве. Сеть банкоматов не развита. Банк не занимается выпуском банковских карт. Численность персонала составляет порядка 60 человек.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, «Банк-Клиент», кредитование, банковские гарантии, размещение средств (депозиты, векселя), валютный контроль, таможенные карты (эмиссия). Физическим лицам доступны РКО, кредиты, вклады, денежные переводы, валютно-обменные операции, индивидуальные сейфы.

Ключевыми клиентами банка являются предприятия торговли и коммерции, производства, строительства, а также компании, проводящие операции с недвижимостью. Среди клиентов банка были замечены ООО «Свет Эксперт», ООО «Нью Логистик», ОАО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина».

С января по май 2015 года нетто-активы банка существенно сократились в объеме (-37%, или 1,5 млрд рублей), составив на 1 июня 2015 года 2,5 млрд рублей, что во многом было обусловлено сокращением объема привлекаемой ликвидности с рынка МБК (-58%, или 900 млн рублей) и оттоком средств корпоративных клиентов (-45%, или 642 млн рублей). На этом фоне рост вкладов физлиц (+9%, или 39 млн рублей) и капитала (+2,4%, или 12 млн рублей) остался практически незаметным. В активной части баланса сокращение коснулось всех основных показателей: кредитный портфель (-22%, или 580 млн рублей), касса и корсчет в ЦБ (-60,5%, или 240 млн рублей), прочие активы (-84%. или 483 млн рублей), портфель ценных бумаг (-47,5%, или 129 млн рублей).

Пассивы на 31% представлены средствами корпоративных клиентов (остатки по счетам, депозиты), 25,8% составляют средства банков (привлеченные средствами от Нота-Банка), 20,8% — собственные средства (капитал), 18,9% — средства физических лиц. Небольшая клиентская база в основном представлена коммерческими предприятиями. Обороты по счетам составляют 5—7 млрд рублей ежемесячно. Зависимость от средств физических лиц низкая.

Нетто-активы банка на 82% представлены кредитным портфелем, 6,3% — высоколиквидные активы (касса и корсчет в ЦБ), вложения в ценные бумаги составляют 5,7%, средства в банках — 1,8%.

Кредитный портфель на 1 июня 2015 года составил 2,1 млрд рублей, или 82% нетто-активов. С начала года портфель сократился на 580 млн рублей (основное сокращение пришлось на корпоративный портфель). На 96% кредитный портфель сформирован ссудами корпоративным клиентам, остальное — кредиты физическим лицам. Уровень резервирования по портфелю низкий — 2,3%. Уровень просроченной задолженности минимальный — 0,6% портфеля. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов на срок до шести месяцев составляет 67% от общего объема. Кредиты обеспечены залоговым имуществом на сумму 2,9 млрд рублей (143% кредитного портфеля), не считая гарантий и поручительств, что является хорошим показателем. Согласно отчетности по МСФО за 2014 год, кредиты, выданные предприятиям торговли и коммерции, составляют 67,2% портфеля, производства — 8,7%, строительства — 1,3%, организациям, проводящим операции с недвижимым имуществом, — 5,2%, чуть более 3% — кредиты физическим лицам (потребительские). По МСФО за 2014 год, кредитный портфель на 64,96% сконцентрирован на 19 крупных заемщиках банка с общей суммой выданных кредитов каждому заемщику свыше 10% от собственного капитала банка.

На рынке межбанковского кредитования банк умеренно активен, в основном привлекает в небольших объемах недостающую ликвидность, в том числе от материнского банка ОАО «Нота-Банк». Обороты на рынке Forex незначительные.

По итогам 2014 года кредитной организацией получена прибыль в размере 70,7 млн рублей, по РСБУ (в 2013 году прибыль составила 68,9 млн рублей). По итогам пяти месяцев 2015 года прибыль составила 8,8 млн рублей.

Совет директоров: Игорь Габелко (председатель), Галина Марчукова, Кирилл Богатырев, Роман Кызьюров.

Правление: Кирилл Богатырев (председатель), Светлана Бакеева, Елена Артанова.

Сабина Хасанова, руководитель

информационно-аналитического отдела Банки.ру

«Нота-Банк» (ПАО), филиал, г.Екатеринбург

«Нота-Банк» (ПАО), филиал, г.Екатеринбург зарегистрирована по адресу г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.2, 620109. Основным видом деятельности компании является Денежное посредничество прочее.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ «НОТА-БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоен ИНН 7203063256, КПП 665843001, ОГРН 1027739019000, ОКПО 37941915

Находится в стадии ликвидации

СБИС — это сеть деловых коммуникаций. В СБИС реализован сервис Все о компаниях и владельцах. Он позволяет за пару секунд получить полную информацию о любой компании.
Сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой.

Связной Банк и Нота-Банк признаны банкротами

Арбитражный суд Москвы признал несостоятельными (банкротами) Связной Банк и Нота-Банк. В отношении банков открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Резолютивная часть решения суда о признании банкротом Нота-Банка была объявлена на заседании 19 января 2016 года, говорится в сообщении АСВ.

О признании банкротом Связного Банка было объявлено 20 января. Представитель ЦБ сообщил на заседании суда, что стоимость имущества банка, по последней оценке, составляет около 12,6 млрд рублей, а обязательства – около 12,9 млрд рублей, передает РАПСИ.

Напомним, лицензии у Связного банка и Нота-Банка были отозваны 24 ноября 2015 года. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября Нота-банк занимал 97 место, а Связной Банк – 150 место в российской банковской системе.

Часть имущества и обязательств Нота-банка получит «Российский капитал»

Банк «Российский капитал» признан победителем конкурса на приобретение части имущества и обязательств Нота-банка.

«АКБ «Российский капитал» будут переданы обязательства перед кредиторами Нота-банка, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди, на общую сумму до 5,5 млрд рублей», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

«Российский капитал» приступит к обслуживанию вкладчиков Нота-банка не позднее 8 декабря 2015 года.

Регулятор отмечает, что процедура передачи активов и обязательств позволит ускорить расчеты с кредиторами первой очереди, а также улучшить условия удовлетворения требований кредиторов второй и третьей очередей.

Напомним, с 13 октября в Нота-банке начала работать временная администрация в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам. 24 ноября ЦБ отозвал лицензию у Нота-банка. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября Нота-банк занимал 97 место в российской банковской системе.

Читайте так же:  Требования механической безопасности гост

Клиентам лишенных лицензий банков выплатят более 24 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов сообщает об урегулировании обязательств Нота-банка и о наступлении страхового случая в отношении московских банков «Балтика» и «Связной Банк».

«В связи с тем, что указанные банки являются участниками системы обязательного страхования вкладов (№ 882 и № 602 по реестру соответственно), каждый их вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», – информирует департамент общественных связей АСВ.

Выплаты вкладчикам банков «Связной» и «Балтика» начнутся не позднее 8 декабря. В срок до 30 ноября АСВ на конкурсной основе отберет банки-агенты, которые займутся выплатой компенсаций по вкладам.

В течение двух недель АСВ выберет банк, который приобретет часть имущества и обязательств Нота-банка для передачи обязательств банка по договорам банковского вклада и банковского счета перед физлицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) в полном объеме. Если конкурсный отбор состоится, вкладчики смогут возобновить доступ к средствам на счете в банке-приобретателе с 8 декабря 2015 года.

По оценкам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, ответственность АСВ может составить около 24,2 млрд рублей. На 1 ноября сумма вкладов в банке «Связной» составила 12,7 млрд рублей, в «Балтике» – 9 млрд рулей, в Нота-банке – 5,1 млрд рублей, пишут «Известия».

Напомним, сегодня ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех банков. Московские Связной Банк, банк «Балтика» и Нота-банк входят в систему страхования вкладов. Лишенный лицензии Самарский ипотечно-земельный банк не являлся участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября Нота-банк занимал 97 место, Связной Банк – 150 место, банк «Балтика» – 162 место, Ипозембанк – 657 место в российской банковской системе.

Лицензий лишились банки «Связной», «Балтика», Нота-банк и Ипозембанк

Приказом Банка России от 24 ноября отозваны лицензии на осуществление банковских операций у трех московских банков из топ-200 – у банка «Балтика», Связного Банка, Нота-банка. Также лицензии лишился Самарский ипотечно-земельный банк. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября Нота-банк занимал 97 место, Связной Банк – 150 место, банк «Балтика» – 162 место, Ипозембанк – 657 место в российской банковской системе.

Регулятор напоминает, что с 13 октября в Нота-банке начала работать временная администрация в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам. По результатам анализа финансового положения банка было установлено, что превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 млрд рублей без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 млрд рублей. Ввиду низкого качества активов, учитывая объем обязательств банка перед вкладчиками и размер страховой ответственности АСВ, осуществлении мер по предупреждению банкротства Нота-банка на разумных экономических условиях не было возможно, говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Принято решение провести процедуру урегулирования обязательств Нота-банка перед кредиторами, чьи требования в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди.

По данным регулятора, Связной Банк допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ в части недооценки кредитного риска. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила капитал. Ранее сообщалось, что на внеочередном собрании 9 декабря акционеры Связного Банка планировали рассмотреть вопрос о ликвидации кредитной организации.

Банк «Балтика» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов в необходимом объеме банк утратил значительную часть собственных средств. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Ипозембанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

С начала текущего года Центробанк отозвал лицензии у 87 кредитных организаций. В январе лицензий лишились 4 банка, в феврале – 2 банка, в марте были отозваны лицензии у 3 кредитных организаций, в апреле – у 9 банков, в мае – у 6 банков, в июне – у 10 банков, в июле – у 13 банков, в августе ЦБ лишил лицензий 8 банков, в сентябре – 6 банков, в октябре – 9 банков. В ноябре лицензий лишились Бенифит-банк, Богородский муниципальный банк, Джаст Банк, Агроинкомбанк, Русский Славянский банк, Региональный банк развития, Региональный Банк Сбережений, Межрегионбанк, НКО «Тор Кредит», банки «Город», «Витязь», «Носта», «Максимум», а также банки «Связной», «Балтика», Нота-банк и Ипозембанк.

Отметим, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор продолжит ужесточать надзор в банковском секторе и избавляться от слабых игроков. В апреле Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России уже проделал значительную часть работы по выводу с рынка финансово неустойчивых кредитных организаций. Алексей Симановский, первый зампред ЦБ, отмечал, что регулятор движется к той фазе, когда практика отзыва лицензий у банков станет редким явлением.

Весь сор в одной избе

Арест по гарантии

Акционеров Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных взяли по делу о хищении 1,5 млрд руб. у вкладчика — «Мостотреста»

Владислав Трифонов

Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этой кредитной организации — экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим. МВД России они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ.

Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины Марчуковой.

Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В свою очередь, Тверской райсуд Москвы, в который обратились представители МВД, арестовал на два месяца каждого из банкиров. Защита Дмитрия Ерохина обжаловала арест в Мосгорсуде, полагая, что он может быть освобожден под залог или находиться под домашним арестом, но ей было отказано.

Читайте так же:  Я ответчик по осаго

Расследование в отношении руководства Нота-банка началось после обращения в полицию гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова. Как следует из фабулы расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб.— это было обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Гарантия была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, однако в октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения.

Как полагает следствие, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что, учитывая финансовое состояние банка, тот не сможет исполнить взятые по ней обязательства.

Представитель «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил “Ъ”, что компания выступает потерпевшей стороной по делу, но от подробных комментариев воздержался. Связаться с адвокатами обвиняемых по делу “Ъ” не удалось.

[Forbes.ru, 23.12.2016, «Следователи берут «Ноту»: в банке нашли признаки мошенничества»: Депозит в банке на 700 млн рублей держал еще один крупный игрок на рынке строительства — компания АРКС. По данным СПАРК, ее совладельцем является сингапурская ARKS group holding. В середине лета Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко продала 25% АРКС основным владельцам компании. Совладельцем АРКС тогда был ее основатель Александр Лавленцев. В прошлом году АРКС получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей. — Врезка К.ру]

[Forbes.ru, 14.10.2016, «Фальшивая нота: на рынке выданы липовые банковские гарантии на десятки миллиардов»: Как удалось выяснить Forbes, вдобавок к проблемам с ликвидностью в Нота-банке в ближайшее время может быть выявлен массовый выпуск поддельных банковских гарантий от имени кредитной организации. Об этом рассказали несколько источников, близких к банку. [. ] Часть сомнительных банковских гарантий возможно выявить, например, через портал госзакупок.
Один из источников, близких к Нота-банку, утверждает, что в последние несколько месяцев сомнительные банковские гарантии вносятся за электронной подписью банка в реестр госзакупок якобы от имени сотрудника Нота-банка Антона Юрьевича Коновалова и акцептуются. О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке). Вдобавок подписи замгендиректора департамента Нота-банка Елены Матюниной в таких гарантиях отличаются, если сравнивать с достоверными документами. Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из них заведены в системы в начале этой недели.
Партнер Tertychny Law Иван Тертычный говорит, что если доказано, что подпись фальшивая, то банк, на первый взгляд, никаких обязательств по гарантии не несет. «Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван Тертычный. — Врезка К.ру]

Сейчас, по данным источника “Ъ”, в уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам. Суды удовлетворили требования АСВ, проводящего ликвидацию Нота-банка, о взыскании с таких заемщиков более 834 млн руб., однако половину этой суммы вернуть не удалось, поскольку у должников не оказалось ни денег, ни имущества, на которые можно было бы обратить взыскание. В связи с этим АСВ готовит обращение в правоохранительные органы.

Нота-банк, входивший в сотню крупнейших российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. Также, обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой структуры на сумму более 26 млрд руб.

[«Ведомости», 12.10.2015, «У Нота-банка проблемы с ликвидностью»: На сайте фонда «Инженерное наследие академика В. Ф. Уткина» в разделе «Лауреаты 2012 г.» упоминается предправления и совладелец Нота-банка Дмитрий Ерохин. «По его инициативе в банке в 2006 г. было создано управление отраслевого развития, приоритетом которого является работа с предприятиями военно-промышленного комплекса. В результате клиентами банка стали более 150 крупных предприятий ракетно-космической, радиоэлектронной, авиационной, судостроительной и других оборонных отраслей промышленности», — говорится в сообщении. [. ]
Примечательно, что крупным акционером Нота-банка был основной владелец одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов «СИА интернешнл» Игорь Рудинский, скончавшийся осенью прошлого года. Сейчас банком владеют в том числе родственники Рудинского, следует из материалов банка. Елене Рудинской принадлежит 5,17%, ее дочери Ирине Фроловой-Рудинской — 1,29%, столько же ее сестре Юлии Рудинской — 1,29%. Через ЗАО «СИА-финанс» 78,66% акций банка владеют Фанида Комарова и Вадим Ерохин, Дмитрию Ерохину принадлежит 13,57% (родство Ерохиных не уточняется).
У Нота-банка есть дочерняя кредитная организация. Согласно раскрытию на сайте ЦБ, банк «Витязь» является 100%-й дочкой Нота-банка.— Врезка К.ру]