Хищение в сбербанке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РАПСИ, Михаил Телехов. Бывшие и действующие сотрудники ПАО «Сбербанк» задержаны в числе группы лиц по подозрению в мошенничестве и хищении средств со счета клиента кредитной организации, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«По одному эпизоду на территории Петербурга и Нижнего Новгорода задержаны 9 человек, которых подозревают в хищении $700 тысяч со счета местной жительницы», — сказали в ведомстве.

Как следует из материалов дела, одна из подозреваемых, представившись владельцем чужого вклада в Сбербанке и предъявив подложные документы в отделении банка, попросила оператора перевести деньги со счета потерпевшей на другой счет и оформить сберегательные сертификаты на 40 миллионов рублей для их дальнейшего обналичивания.

По данным следствия, эти сертификаты были предъявлены в два отделения в Петербурге, в одном из которых денежные средства были выданы. По версии следствия, одним из организаторов мошенничества является бывшая сотрудница Сбербанка, которая привлекла к махинациям менеджеров отделений.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Одна из подозреваемых заключена под стражу. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности и причастных лиц», — отметили в ГУ МВД.

В Сбербанке инцидент подтвердили. «В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — сообщили в кредитной организации.

В Сбербанке отрицают хищение его менеджерами 40 млн руб. со счета клиента

В Сбербанке опровергли сообщения о краже его менеджерами 40 млн руб. со счета одного из клиентов, сообщает РИА Новости.

«Данная информация не соответствует действительности, – сказали агентству в пресс-службе кредитной организации. – Какая-либо угроза счетам клиентов Сбербанка отсутствует». При этом в банке добавили, что его служба безопасности вместе с сотрудниками правоохранительных органов пресекла деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег.

Сегодня утром «Коммерсантъ» сообщил, что менеджеров по работе с клиентами столичного отделения Сбербанка – сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых – задержали в одном из автосалонов, когда они оформляли покупку нового Ferrari стоимостью 7 млн руб. (см. «Сотрудниц Сбербанка задержали во время покупки «Феррари» на средства клиента»). По данным СМИ, несколькими днями ранее девушки перечислили счета трех компаний-«однодневок», а затем обналичили 40 млн руб. Эти деньги якобы принадлежали одному из клиентов кредитного учреждения.

Заполучив крупную сумму, сестры решили потратить ее часть на приобретение дорогого авто. В общей сложности, по данным «Ъ», они собирались похитить с клиентских счетов до 4 млрд руб. На сестер Дадашевых якобы завели дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК).

Впоследствии, выступая на радиостанции BFM, одна из сестер Дадашевых подчеркнула, что «никакой Ferrari не было, как не было и никаких краденых денег». «Руководство в шоке, и сами не понимают, откуда эта информация», – рассказала она, добавив, что планирует судиться с «Ъ», оклеветавшим ее с сестрой.

СМИ: МВД раскрыло схему хищения денег VIP-клиентов Сбербанка сотрудниками финучреждения

Полиция раскрыла организованную группу из девяти человек, которые пытались похитить деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка, рассказал РБК источник в МВД, информацию о раскрытии ОПГ подтвердил другой источник в ведомстве.

«В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали девять человек», — отметил источник РБК в полиции.

Читайте так же:  Гарант заявление

Задержанные, возраст которых составляет от 30 до 64 лет, действовали в группе, сообщил собеседник РБК. Пятеро задержанных были сотрудниками банка, уточнил он.

«В действиях задержанных выявлены признаки организованной преступной группы, в частности четкое распределение ролей», — отметил источник РБК.

По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме.

По информации источника в полиции, злоумышленники перевели 707 тыс. долларов (примерно 40 млн рублей ) с личного счета VIP-клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей и предъявили их к обналичиванию в двух отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге (на Невском и Московском проспектах).

В МВД не сообщили, удалось ли членам ОПГ обналичить сертификаты. Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая пообещала денежное вознаграждение четверым менеджерам банка за участие в преступлении, сообщил источник.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК России («Мошенничество»), добавил собеседник. «Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — сообщил он.

РБК направил запрос в пресс-службы МВД и Сбербанка с просьбой уточнить обстоятельства этого дела.

Хищение в сбербанке

Полиция раскрыла организованную группу из девяти человек, похищавшую деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка, сообщил источник РБК в МВД России. Информацию о раскрытии ОПГ подтвердил другой источник в ведомстве.

«В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали девять человек», — отметил источник РБК в полиции. Задержанные, возраст которых составляет от 30 до 64 лет, действовали в группе, отметил собеседник РБК. Пятеро из них были сотрудниками банка, среди них клиентские менеджеры и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов, пояснил собеседник РБК.

«В действиях задержанных выявлены признаки организованной преступной группы, в частности четкое распределение ролей», — отметил источник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД с просьбой уточнить обстоятельства этого дела.

В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили, что подозреваемые были выявлены в результате внутреннего расследования, проведенного службой безопасности банка, после чего и было «инициировано обращение» в правоохранительные органы. «Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — подчеркнули в банке.

По информации источника РБК в полиции, следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая вовлекла в преступную деятельность еще четырех сотрудников. Те, в свою очередь, задействовали еще несколько человек, не работающих в банке.

Персональную информацию по банковскому счету клиента для дальнейшего хищения средств с него группе предоставил за денежное вознаграждение менеджер банка по обслуживанию VIP-клиентов. После этого одна из участниц ОПГ, представившись VIP-клиентом — владелицей вклада, обратилась в отделение Сбербанка для оформления сберегательных сертификатов на 40 млн руб. Операция по выдаче сертификатов прошла успешно — два менеджера банка, проводившие ее, также состояли в сговоре. Через пять дней злоумышленники предъявили для обналичивания сберегательные сертификаты на сумму в 20 млн руб. в двух отделениях банка — деньги им выдала менеджер отделения, также участвовавшая в преступной схеме.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), добавил собеседник РБК. Максимальный срок наказания за мошенничество в особо крупном размере — до 10 лет лишения свободы. «Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — сообщил он.

Это не первый случай, когда банковская служба безопасности вскрывает криминальные схемы. В годовом отчете Сбербанка за 2017 год говорится, что «было выявлено и предотвращено 529 случаев использования похищенных (утерянных) или поддельных паспортов, выявлено 22 попытки мошенничества с применением поддельных платежных документов и предотвращено хищение денежных средств со вкладов клиентов Сбербанка по 71 поддельной доверенности на общую сумму 600 млн руб. Подразделениями экономической безопасности Сбербанка в 2017 году было направлено 1055 заявлений в правоохранительные органы по факту попыток причинения ущерба банку или его клиентам, по итогам которых было возбуждено 526 уголовных дел.

Читайте так же:  Сколько стоит выезд адвоката в суд

Как сотрудники российских банков похищают средства клиентов

В конце июня суд в Краснодарском крае приговорил двух бывших сотрудников банка «Первомайский» к восьми и восьми с половиной годам колонии за мошенничество. Экс-руководитель офиса и бывший главный специалист предлагали клиентам открыть в банке вклады под высокие проценты и заключали подложные договоры. При этом клиенту выдавался не соответствующий образцу приходный кассовый ордер, а деньги похищались. Ущерб вкладчикам составил 387,7 млн руб.

В июне 2017 года менеджер одного из банков в Красноярске был признан виновным в хищении 26 млн руб. со счетов VIP-клиентов. Сотрудник банка на протяжении года перечислял похищенные средства на счет своего подельника, который их обналичивал. Оба подсудимых свою вину признали и были приговорены к семи и пяти годам колонии.

В мае 2017 года бывший сотрудник ВТБ24 был осужден на четыре года колонии за хищение более 185 млн руб. Работник банка оформлял без ведома клиентов поручения на продажу ценных бумаг, а деньги оставлял себе. Если же обманутые просили вернуть им средства, осужденный рассчитывался с ними за счет продажи акций других клиентов.

В июле 2015 года экс-сотрудник Сбербанка был приговорен к четырем годам колонии за хищение 5,6 млн руб. Осужденный зачислял средства на собственные счета, а похищенные наличные заменял муляжами и сдавал в кассу. Сам он заявил, что у его бывшей девушки были финансовые сложности, из-за чего ему пришлось взять несколько кредитов. Кроме того, он проиграл крупную сумму в результате неудачных сделок на бирже.

В большинстве случаев такие хищения оказываются успешны из-за участия в них сотрудников банка, и не важно, насколько у банка сильная система защиты клиентских средств, говорят опрошенные РБК юристы.

Как показывает практика, от посягательств на свои средства не застрахован никто из клиентов, особенно в случае, если это происходит изнутри, говорит руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов. «В данном случае, какую бы системы защиты ни выстроил банк, человеческий фактор играет определяющую роль», — отмечает Сотов.

Инсайдерские сведения сотрудников — одна из основных угроз безопасности банков, соглашается партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Такая схема действий преступников встречается часто, поскольку через сотрудников можно получать более полную информацию о держателях счетов и вкладах, что создает условия для совершения преступления», — отмечает юрист.

Сбербанк подтвердил попытку хищения сотрудниками 40 млн рублей у клиента

В Сбербанке подтвердили информацию о попытке хищения у клиента кредитной организации 40 млн рублей организованной группой, в состав которой входили сотрудники банка. При этом в банке подчеркивают, что по результатам расследования сотрудники были уволены, а деньги возвращены клиенту в полном объеме.

«Инцидент подтверждаем. В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — сообщили в пресс-службе банка.

В Сбербанке подчеркнули, что «постоянный и контроль, и мониторинг позволили быстро обнаружить преступный замысел, а сотрудничество с органами правопорядка позволило привлечь подозреваемых к ответственности».

Ранее источники РБК в МВД сообщили о раскрытии организованной группы из девяти человек, которые пытались похитить деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка. Уточнялось, что пятеро задержанных были сотрудниками банка. По информации источника в полиции, злоумышленники перевели 707 тыс. долларов с личного счета VIP-клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей и предъявили их к обналичиванию в двух отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге. При этом не сообщалось, удалось ли членам ОПГ обналичить сертификаты. Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая пообещала денежное вознаграждение четверым менеджерам банка за участие в преступлении, сообщил источник. «Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — рассказал источник РБК.

Читайте так же:  Сколько будет налог на транспорт в 2019 году

Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка.

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 27 948,17 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 199,61 млрд, кредитный портфель — 18 519,92 млрд, обязательства перед населением — 12 385,26 млрд.

Сотрудники Сбербанка попались на хищении у VIP-клиента 40 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды мошенников, похитивших около 40 млн рублей со счета VIP-клиента Сбербанка в Санкт-Петербурге, среди задержанных есть сотрудники самого банка, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержали девятерых участников преступной группы, совершивших хищение крупной суммы со счета VIP-клиента Сбербанка при помощи перевода средств клиентов в сберегательные сертификаты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди задержанных есть несколько сотрудников банка. «Задержанные перевели около 40 млн рублей с личного счета клиента в сберегательные сертификаты и пытались обналичить их в отделениях банка в Санкт-Петербурге», — отметил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В свою очередь в пресс-службе «Сбербанка» подтвердили информацию об этом инциденте. «В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что подозреваемые сотрудники были незамедлительно уволены, а деньги в полном объеме возвращены клиенту.