Образец заявление в обэп по факту мошенничества

Как подать заявление по факту мошенничества?

Мошенничество является одним из самых распространенных видов уголовных правонарушений, ведь для того чтобы получить доход, не нужно проникать в чужое жилище либо наносить телесные повреждения.

Однако в рамках уголовного судопроизводства завладение чужими средствами посредством обмана приравнивается к хищению, а также прямому и негативному воздействию на психику потерпевшего. Поэтому такое преступление подлежит наказанию с весьма ощутимыми санкциями.

Основные моменты

В рамках уголовного судопроизводства РФ под мошенничеством понимается завладение денежными средствами либо же имуществом путем обмана или злоупотребления доверием с заведомым умыслом на указанные действия.

При этом не важно, что потерпевший добровольно передает правонарушителю право на ту же собственность.

Ведь подобные действия осуществляются под влиянием информации, которая не только не достоверна, но и намерено изложена лицу в искаженном виде.

Однако коль физического воздействия нет, факт мошенничества достаточно сложно доказать. Именно поэтому при передаче любого имущества третьим лицам желательно оформить все документально для того, чтобы впоследствии подтвердить и свое право на те же денежные средства, и незаконное завладение оными третьими лицами.

Нормативная база

В настоящий момент нормативное регулирование противоправных действий в виде мошенничества занимает 7 статей в главе 21 УК РФ. Но буквально шесть лет назад статья была представлена в единственном экземпляре, в котором содержались всего лишь общий состав преступления в виде получения дохода в результате обмана и стандартные квалифицирующие признаки, относящиеся к размеру ущерба и тяжести правонарушения.

Но схем мошеннических действий, а также жалоб потерпевших оказалось столько, что ст.159 УК РФ не могла их охватить полностью, а также не имела возможности отразить квалификационный состав правонарушения в полном объеме. Именно поэтому в 2012 году в УК РФ были внесены изменения и добавлены еще 6 статей. Они мошенничество разобрали по разным сферам деятельности — от кредитования и страхования до компьютерных технологий.

Стоит отметить, что сам состав преступления в результате мошеннических действий находится буквально на границе между уголовным и гражданским судопроизводством, ведь в ряде случаев потерпевший всего лишь подписал договор, не ознакомившись подробно с его условиями, таким образом, перейдя в гражданское поле правоотношений.

Однако если соглашения в письменном виде не было, либо же его условия изначально нивелировали документ до ничтожного, противоправные действия относятся уже к уголовно наказуемым.

Для того чтобы перевести правонарушение именно в уголовное поле, нужно доказать не только факт обмана, но и злого умысла.

То есть если изначально обе стороны не владели всей информацией, то факта мошенничества не будет, а договор можно расторгнуть только в судебном порядке в рамках гражданского судопроизводства ввиду изменившихся обстоятельств.

Однако если оппонент изначально знал, что взятые на себя обязательства он исполнять не будет и все равно получил средства, а также пользовался ими и возвращать не собирался, на лицо классический вариант мошенничества.

К примеру, дальний родственник просит бабушку дать ему денег на покупку стиральной машинки ей же по скидкам, но деньги не возвращает, а сразу же переводит их к себе на счет для собственного пользования без попыток приобрести технику. Это уже и будет мошенничеством.

Когда требуется?

В силу ст.46 Конституции РФ каждому гражданину, а также иностранному лицу, пребывающему на территории России на законных основаниях, гарантируется право на судебную защиту в случае нарушения их законных интересов.

Так, в случае, если противоправные действия подпадают под действие Гражданского кодекса РФ, лицо может обратиться с исковым заявлением в суд для рассмотрения вопроса по существу.

Однако если в противоправных действиях нарушителя содержится состав уголовного преступления, квалифицирующегося как мошенничество, процедура возврата утраченного имущества предполагает многошаговую комбинацию. На начальном этапе она заключается в подаче заявления в органы правоохранительного порядка, располагающие полномочиями по сбору доказательств для дальнейшей передачи материалов уже в суд, но уголовный.

Как подать заявление о мошенничестве в 2019 году?

Рядовые граждане редко сталкиваются с ситуациями, требующими юридических знаний, в результате чего многие и не знают, как написать заявление о мошенничестве в полицию, образец 2019 которого представлен ниже.

К заявлению, написанному в произвольной форме, предъявляется ряд требований, о которых желательно знать изначально.

Полномочиями по рассмотрению нарушений прав и законных интересов граждан на государственном уровне наделено несколько учреждений:

• прокуратура, которая рассматривает сам факт совершенного правонарушения и определяет, затронуты ли права гражданина или нет;
• полиция, в обязанности которой входит возбуждение уголовного дела по факту совершенного преступления, а также сбор доказательной базы в виде опроса свидетелей, проведения различных экспертиз и других процессуальных действий.

При этом прокуратура обладает более широкими полномочиями, чем полиция:

• Прокурор может запросто инициировать комплексную проверку финансов любой организации, включая и кредитную на основании заявления о незаконном списании средств с той же банковской карточки.
• А вот полиции для проверки нужны доказательства, которые необходимо еще собрать.

Именно поэтому, если у потерпевшего минимальный набор доказательств желательно для начала обратиться в полицию, особенно если на лицо злой умысел, который подпадает уже под уголовную квалификацию правонарушений.

Могут ли посадить за долг по алиментам? Узнайте тут.

Как правильно излагать факты?

Заявление о мошенничестве физического лица, поданное в полицию либо же прокуратуру, является официальным документом. На его основании возможно по истечении 3-10 дней будет возбуждено уголовное дело.

К оформлению документа следует подходить с соблюдением ряда стандартных правил, а именно:

• заполнение шапки, которая содержит наименование органа, куда направляется заявление и данных заявителя, включая место проживания и контактный телефон;
• изложение обстоятельств совершенного правонарушения;
• указание перечня документов, которые прилагаются к заявлению;
• проставления даты составления документа и личной подписи заявителя.

Стоит отметить, что в бланке заявления важны не шапка и подпись, а именно основная часть, которая и будет являться основанием для рассмотрения.

Так, учитывая, что речь идет о нарушении прав гражданина, следует изложить обстоятельства правонарушения максимально подробно, но без лирических отступлений в лаконичной форме. То есть следует указать конкретные даты, действия и последствия, но не собственные домыслы.

Пример:

2 февраля гр. Петров предложил мне приобрести акции определенной компании, стоимость которых составляет 20000 тысяч. 3 февраля деньги были уплачены, а через несколько дней стало известно, что компании не существует. На требование вернуть деньги гр. Петров ответил отказом. Прощу рассмотреть правомерность действий Петрова на предмет выявления признаков уголовного преступления и решить вопрос о привлечении его к уголовной ответственности в результате причинения мне существенного ущерба в сумме 20000 тысяч рублей.

Естественно при оформлении основной части следует придерживаться хронологии событий, а также ссылаться на конкретные факты либо же свидетелей, а при наличии письменных доказательств — именно на них.

И не нужно бояться, что все подробности произошедшего инцидента не будут учтены. Ведь помимо заявления уже в ходе доследственной проверки у потерпевшего будут брать достаточно подробную объяснительную, а потом еще и протокол опроса.

Какие документы нужно приобщить?

Факт мошеннических действий достаточно сложно доказать, учитывая, что все действия со стороны потерпевшего осуществляются с его добровольного согласия. И, тем не менее, следы противоправных действий остаются всегда.

Их можно подтвердить посредством следующих данных:

• расписки о передаче денег либо же договора с условиями, которые противоречат нормам закона;
• выписки или справки из банка о снятии денег и перечислении их на счет злоумышленника;
• показания свидетелей, которые присутствовали при разговоре либо перечислении средств, либо же обладают информацией о том, что деньги возвращать не собирались;
• скриншотами, электронной перепиской, если речь идет о компьютерном мошенничестве;
• фотографиями либо же видео при их наличии.

В силу ст.144 УПК РФ полиция обязана принять заявление с уведомлением о совершении противоправных действий и провести проверку. Она будет длиться от 3-х до 10 дней.

При этом:

• В указанный период тот же участковый либо же оперативный работник, а возможно, и штатный дознаватель для начала опросят всех лиц, которые указаны в заявлении, либо же изучат данные, которые выявятся при опросе других лиц.
• Отправят запросы в несколько учреждений, при необходимости подтверждения размера ущерба и уже затем при наличии всей информации примут решение о возбуждении уголовного дела.
• Если заявление будет составлено не правильно либо же фактов, которые подтверждают наличие противоправных действий, не поступит, в возбуждении дела будет отказано либо же оно будет передано на рассмотрение в прокуратуру, особенно если вопрос будет относиться к гражданскому судопроизводству.

Естественно для того чтобы вышеуказанные последствия не произошли к составлению заявления следует подойти серьезно.

Форма, текст и порядок подачи

С момента подачи заявления о мошеннических действиях потерпевший становится участником уголовного процесса. Само заявление должно быть составлено в стандартной деловой форме с шапкой, основной частью и подписью. Но в нем должен быть отражен факт именно уголовного преступления.

То есть потерпевший должен указать как минимум один квалифицирующий признак, относящийся к УК, а именно: то же незаконное завладение его средствами путем обмана и с умыслом.

Также заявление в обязательном порядке должно содержать хотя бы предварительную сумму убытков, на основании той же выписки из банка, учитывая, что есть такое понятие как малозначительность, которая подразумевает отказ в возбуждении уголовного дела в ряде случаев.

Так, если общий ущерб в результате противоправных действий того же знакомого составит менее 10 тысяч рублей, полиция всего лишь проведет проверку, опросит свидетелей, а потом передаст материал в прокуратуру без заведения уголовного дела из-за минимального ущерба и деяний, которые особой опасности для общества не несут.

Также потерпевший уже в процессе приема заявления в обязательном порядке предупреждается об ответственности за дачу ложных показаний в рамках ст.307 УК РФ. И только потом заявление принимается дежурным по отделу, и вносится в специальный журнал, а потом и компьютерный реестр с одновременной выдачей заявителю документа о принятии заявления к рассмотрению.

Для того чтобы составить заявления правильно с учетом всех вышеизложенных правил, можно использовать пример, который расположен ниже.

Как подавать онлайн?

В силу ст.144 УПК РФ полиция обязана рассматривать все заявления, а также сообщения о предполагаемых противоправных действиях независимо от того, в каком виде они были получены.

То есть инициировать уголовное судопроизводство можно и посредством написания и отправления заявления в Интернете, учитывая, что сейчас все государственные структуры, включая и полицию, имеют собственные сайты.

Для начала можно найти официальный сайт МВД, затем выбрать определенное территориальное управление и раздел прием обращений, в который и помещается заявление в виде текстового документа с отсканированными копиями доказательств.

Кстати, собственные данные, копию того же паспорта, тоже желательно приложить, учитывая, что срок рассмотрения анонимного сообщения составляет 30 дней, а конкретного лица — 3-е суток.

Как досрочно снять судимость через суд? Подробности — тут.

Как привлечь человека за клевету? Узнайте здесь.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями является структурным подразделением полиции, что подразумевает применение всех правил при написании заявления, указанных выше.

Но учитывая, что сей отдел создан именно для рассмотрения ситуаций связанных с мошенническими действиями и любыми противоправными действиями в рыночной экономике, заявление особенно от юридического лица попадает на рассмотрение именно к ним.

Форма, текст и порядок подачи

Порядок подачи заявления, а также его форма мало чем отличается от описанной выше. То есть необходимо так же излагать обстоятельства дела в строгой последовательности и лаконичной форме с приложением всех документов, которые выступают доказательствами допущенного правонарушения.

Полиция уполномочена рассматривать вопросы, подпадающие только под действие уголовного судопроизводства. Прокуратура же наделена более широкими полномочиями, охватывающими все сферы социальной жизни.

Именно поэтому если факт мошенничества не имеет состава уголовного преступления, с заявлением следует обращаться в прокуратуру.

Форма, текст и порядок подачи

Отдельного формуляра в виде уведомления о нарушенных правах законом не установлено. Поэтому заявление может быть составлено как в рукописном, так и печатном виде с соблюдением требований к составлению официальной документации, указанными выше.

То есть опять же должно присутствовать наименование учреждение, данные заявителя, а также его подпись внизу с реальной датой подачи документа.

А вот текст даже коллективного заявления будет иметь некоторые отличительные признаки:

• Информация может быть изложена произвольно в более развернутом виде, учитывая, что последующего опроса может и не быть.
• Нежелательно определять статью наказания, особенно по Уголовному кодексу, учитывая, что прокурору предстоит установить лично степень опасности деяния.
• И конечно, не стоит оформлять заявление в виде анонимки так как его не будут рассматривать в отличии от полиции.

При этом подача самого документа осуществляется достаточно просто. Нужно всего лишь его лично отнести в приемную и дождаться официальной регистрации документа либо же воспользоваться почтой.

Естественно с он для начала будет рассмотрен главным прокурором с последующей передачей прокурору, который и занимается преступлениями в той или иной сфере. По истечении 15-30 дней решение будет принято и заявитель получит ответ.

С образцом заявления в прокуратуру по факту мошенничества можно ознакомиться ниже.

Типовой пример составления документа в полицию и прокуратуру представлен здесь:

Москва, несмотря на свою значимость, обладает те ми же официальными структурами по рассмотрению обращения граждан, что и другие регионы, а также города.

Поэтому заявление можно отнести в ближайшее отделение полиции либо же районную прокуратуру по месту своего официально пребывания.

Каждое преступление, независимо от его состава, имеет сроки рассмотрения и привлечения к ответственности. Естественно установлен период и для разрешения вопросов, связанных с мошенническими действиями.

В силу ст.144 УПК РФ для рассмотрения полученного заявления дознавателю либо следователю предоставляется 3 дня для сбора данных о совершенном правонарушении, что выражается в опросе всех лиц причастных к ситуации, а также в направлении запросов в различные инстанции при необходимости.

При этом, если в процессе требуется проведение определенных процедур, —к примеру, той же экспертизы — срок рассмотрения может быть увеличен до 10 суток, по истечении которых и принимается окончательное решение о возбуждении либо же отказе в заведения дела.

Исковой давности

Практически у каждого действия, даже уголовного, есть свой срок, в течение которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

При этом само понятие искового срока состоит из нескольких составляющих, а именно, категорий и сроков, в течение которых дело может быть возбуждено либо же прекращено.

В рамках ст.15 УК РФ преступления подразделяются на следующие категории:

• небольшой тяжести, санкции по которым предусматривают не более трех лет;
• средней тяжести, наказание по которым не превышает пяти лет;
• тяжкие правонарушения, срок заключения по которым составляет до десяти лет;
• особо тяжкие, которые могут повлечь за собой санкции более десяти лет.

При этом исковой срок возбуждения дел применяется в следующих параметрах:

• 2-х лет, если проступок небольшой тяжести;
• 6-ти лет, при средней тяжести;
• 10-ти в случае совершения тяжкого преступления;
• 15-ти лет –особо тяжкого.

Но в ст.78 УК РФ есть оговорка, что исковой срок применяется с момента совершения преступления и до вступления приговора в силу, при условии, что подозреваемый не скрывался от расследования и находился под следствием.

При этом стоит учесть, что и мошенничество бывает разным, как собственно и меры наказания.

К примеру, часть первая ст.159 УК РФ влечет за собой как штрафные санкции, так и заключение до двух лет, что подразумевает возможность применения искового срока равного трем годам. Если же преступление относиться к ч.4 ст.159 УК РФ, то исковой срок составит 10 лет, учитывая, что санкции по указанной квалификации составляют аналогичный период наказания.

Действия спецслужб после получения документа

В силу ст.144 УПК РФ сотрудники полиции, включая и ОБЭП обязаны принять заявление, а также рассмотреть его для выявления состава уголовного преступления.

То есть первое, что делается после поступление заявления, — это его регистрация и внесение в общую сводку преступлений за сутки. Затем уже указанный документ поступает к участковому в соответствии с местом жительства потерпевшего.

В зависимости от того, насколько ясны обстоятельства дела и доказаны самим же потерпевшим, привлекается еще ряд сотрудников, — к примеру, те же розыскников, которые уже и опрашивают всех фигурантов дела либо же посылают запросы для получения определенной информации из различных инстанций.

Если по результатам опроса и полученных данный выявлен факт мошенничества, возбуждается уголовное дело, которое затем передается для дальнейшего расследования уже следователю.

Как оформить прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон? Узнайте тут.

К сожалению, большинство рядовых граждан достаточно мало осведомлены об уголовно-процессуальном законодательстве РФ. Поэтому возникает множество вопросов как на стадии подачи заявлении, так и по ходу его рассмотрения.

Можно ли забрать, если передумал?

Среди населения, благодаря просмотру множества криминальных сериалов, бытует мнение, что заявление об уголовном преступлении можно забрать после его подачи в полицию, что в корне неверно.

Так, в ст.144 УПК РФ сказано, что полиция обязана принимать к рассмотрению всю информацию о правонарушениях независимо от того, в каком виде она поступила: письменно, устно либо через СМИ, а также проводить доследственную проверку с принятием решения об отказе либо в возбуждении уголовного дела.

Однако если потерпевшая сторона передумала привлекать виновного к уголовной ответственности, можно в качестве смягчающих уже вину обстоятельств оформить заявление о том, что ущерб погашен и претензий не имеется.

Подобный документ обязательно будет учтен в суде и сыграет не последнюю роль при определении размера последующих санкций.

Что грозит за дачу ложной информации?

Рассмотрение любой информации подразумевает не только затраты на проведение процессуальных действий, но и вероятность оскорбления человека и ущерб его репутации ввиду безосновательных обвинений.

А так как личность гражданина РФ охраняется не менее тщательно, чем его имущество, за ложный донос предусмотрено уголовное наказание, которое включает в себя как штрафные санкции, так и лишение свободы в рамках ст.306 УК РФ.

Что предпринять, если вам отказали в возбуждении уголовного дела?

Статья 24 УПК РФ содержит полный перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного преследования.

Так, отказ может быть получен ввиду:

• малозначительности правонарушения, что переводит процесс разрешения возникшей ситуации в поле административной ответственности либо же рассмотрения дела в гражданском суде;
• отсутствия состава уголовного преступления;
• истечения сроков давности;
• смерти подозреваемого.

Однако получение постановления об отказе в возбуждения уголовного дела вовсе не означает, что правонарушитель останется безнаказанным. Есть еще ряд государственных структур, уполномоченных рассматривать вопросы о нарушением прав и законных интересов граждан.

Так, с заявлением уже после полиции можно обратиться в прокуратуру и можно составить исковое заявление уже в суд по месту проживания ответчика.

Заявление в ОБЭП

В отношении меня и моей супруги ведется проверка ОБЭП проверка ведется с августа месяца. Заявление написал один из учредителей нашего ООО. У него в друзьях начальники ОБЭП нашего города. Уже замучили по третьему разу вызывают арендаторов и давят на них чтобы они сказали что я брал с них деньги мимо расчетного счета. Я уже жаловался в прокуратуру, но все это продолжается, очень хотят завести на нас уголовные дела. Заключил договор с адвакатом, но как я понял он никак не может повлиять на ситуацию. В прокуратуре мне сказали что проверять будут до тех пор пока их типа все не устроит. Я так и не понял что именно должно их устроить. Могу ли как то повлиять на проверку, уже семь месяцев трепят нервы?

Для начала хотелось бы узнать по какой статье УК РФ вас вызывают и что вменяют, то что вы взяли мимо кассы деньги это недоказуемо даже если все кто давал покажут на вас пальцем.

Необходимо знать конкретнее ситуацию изложенную Вами, а по поводу имеющегося материала проверки, согласно законодательству срок принятия решения по материалу проверки составляет 3 суток, но может быть продлен до 10 суток, а затем и до 30 суток при наличии основания для этого.

Нужна помощь в написании заявления в ОБЭП по факту мошенничества со стороны КПК «Деловые инвестиции», а точнее не возврате денег со стороны КПК в течении 5 с половиной месяцев со дня подачи заявления о расторжении договора. По договору обязаны вернуть в течении 10 дней со дня подачи заявления.

Здравствуйте, обращайтесь к любому юристу на сайте. Вам помогут составить заявление.

В данном случае скорее всего нужно кроме обращения в полицию обращаться в суд с иском, чтобы составить такие документы необходимо ознакомиться с договором.

Добрый день! Надо смотреть ситуацию и документы. и готовить заявление. Готов оказать юридическую помощь.

В отношении меня в течении полугода велась проверка ОБЭП по заявлению одного из участников общества.
Факты которые он написал в заявлении не подтвердились, ему отказано в возбуждении уголовного дела. Могу ли я написать заявление и снять копии с материалов проверки, опроса свидетелей, его объяснения? Я хочу попробывать наказать его по ст 306

Да, конечно. Вам необходимо письменно обратиться с соответстсвующим заявлением к руководителю отмеченного подразделения дознания.

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане РФ вправе обращаться лично, направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам. Механизмы реализации гражданами конституционного права на обращение регламентированы Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006 №59-ФЗ, а также иными федеральными и федеральными конституционными законами в зависимости от характера обращений. Так, в ст. 5 названного Закона прописаны права, которыми пользуются граждане в рамках обращений. Итак, граждане имеют право: представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в ст. 11 Закона, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим федеральным законодательством; обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения его обращения. Гражданин обращается с письменным заявлением, в котором он просит дать ему возможность ознакомиться с материалами и документами, находящимися в надзорном (наблюдательном) производстве и связанными с его обращением. При этом он указывает о желании ознакомиться с материалами и документами лично или совместно со своим представителем. Он вправе предоставить своему представителю возможность ознакомиться с материалами и документами единолично, указав об этом в своем заявлении.

В отношении меня и моей супруги по заявлению нашего соучередителя проводится проверка ОБЭП с августа месяца. Факты которые он изложил в заявлении не подтвердились, но продолжают упорно копать. У заявителя в органах друзья. Я обратился в прокуратуру хотел получить документ, что факты не подтвердились тк хотим привлечь за клевету. Но получил ответ что проверка продолжается. Мне как проверяемому они ведь в случае окончания проверки не должны сообщать? Как мне узнавать? Что постоянно писать?

Сергей! В Вашей ситуации без помощь опытного юриста не обойтись. Проверено на практике. И экономия может очень дорого в дальнейшем Вам обойтись, если у заявителя действительно есть «друзья» в правоохранительных органах.

Организация хочет подать на меня как на работника в ОБЭП заявления по факту мошенничества.

Это печально. Для начала было бы неплохо уточнить Ваши должностные обязанности, а также обстоятельства, на которые может ссылаться работодатель при подаче своего заявления в отношении Вас. Уточняйте вопрос.

Вполне может. Это их право. Иной вопрос есть ли основания для этого. Зависит от конкретной ситуации.

От юридического лица кто может писать заявление в полицию (ОБЭП) — директор или учредитель?

Уважаемый Кирилл г. Москва! Обратиться в Полицию с заявлением «О возбуждении уголовного дела» имеет право лицо наделённое такими полномочиями в соответствии с Уставом ЮЛ обладающее Правом подписи финансовых документов. Удачи вам Владимир Николаевич г. Уфа 04.12.2018 г.

Как правильно написать заявление в ОБЭП на физическое лицо который ввёл в заблуждение и привлёк меня большой суммой в пирамиду?

Здравствуйте! Такое заявление пишется в произвольной форме с просьбой привлечь это лицо к уголовной ответственности за мошенничество по ст. 159 УК РФ.

Здравствуйте! В произвольной форме можете написать. Главное правильно изложить суть.

Пожалуйста куда лучше обратиться в ФСБ или ОБЭП с заявлением о там что меня обманули машенники. Я отдала им кредитные деньги.

Здравствуйте. Такое заявление подаётся в дежурную часть МВД.

Здравствуйте, Юлия. ФСБ точно этим не занимается. А ОБЭП может получить материал проверки, если он будет им отписан руководителем. Вам необходимо подавать заявление в полицию о совершенных в отношении Вас противоправных действиях. А там они уже сами разберутся, кто по материалу обязан провести проверку.

Можно ли подать заявление в обэп на застройщика для проверки счетов (есть подозрения, что деньги от дольщиков принимались на разные счета, что противоречит 214 фз, где сказано, что застройщик должен иметь один счет)?

Безусловно, Вы имеете право подать такое заявление и просить осуществить проверку в отношении застройщика. Кроме того, Вы можете обратиться в прокуратуру, что бы они взяли дело на контроль.

Могу ли я подать заявление в республианское управление БЭП минуя районный ОБЭП. Спасибо.

Здравствуйте! Можете конечно, но не ОБЭП, а Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Заявление нужно подавать в дежурную часть МВД республики.

По заявлению моего бывшего компаньона меня как директора проверяют в ОБЭП, документы получают, опрашивают людей.
Меня почему то не вызывают, все происходит за моей спиной.
Могу ли я каким то образом ознакомиться с заявлением? И тем что они там на собирали?

Смотря в качестве кого вы привлечены. Если обвиняемый можете значиться согласно УПК РФ Удачи Вам.

Возможен ли отвод следователя ОБЭП который проводит проверку по заявлению, если он заинтересован в исходе данной проверки?

Да вы можете написать заявление, если его не удовлетворят, пишите жалобу в прокуратуру, Следует вам писать в двух экземплярах, на вашем принимающая сторона должна расписаться.

«Следователь ОБЭП» — вообще странно, нет такого в природе?! Более того, по всей видимости у Вас проверка (ст. 144 УПК РФ) ,а проверку — по заявлению осуществляет дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, а они обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Обжалуйте в прокуратуру эти действия, в частности действия «следователя» ОБЭП. Речь уже не идет о заинтересованности, а вообще — о процессуальном статусе должностного лица.

Как написать заявление в обэп на проверку организации? Организация отказывается платить алименты. И какие документы нужны к заявлению.

Пишите заявление в произвольной форме. Все пояснения и уточнения укажите в обяснеии и приложите копии необходимых документов. ОБЭП по адресу: от паспорт проживающий по адресу: тел ЗАЯВЛЕНИЕ Суть проблемы с датами. Приложение дата подпись.

Здравствуйте! Вам нужно написать заявление не в «ОБЭП» а в Прокуратуру, а в Прокуратуре уже сами решат в какую организацию направить Ваше заявление (или ОБЭП, или Служба судебных приставов, или другие службы). К заявлению можно приложить документ подтверждающий право получения алиментов (решение суда, судебный приказ, алиментное соглашение), естественно копии Вашего паспорта, свидетельств о рождении детей и /или их паспортов, при наличии, документы подтверждающие, что алиментщик работает именно в этой организации. Если Вы напишите сразу в «обэп», то с Вас возьмут подписку об ознакомлении со ст. 306 УК РФ За заведомо ложный донос, и если выяснится что алиментщик там не работает и ни чего там не получает, Вас могут привлечь за заведомо ложный донос. А вообще на будущее, алиментщиками занимается Служба судебных приставов, но ни как ни ОБЭП.

Действительно ли ОБЭП рассматривает заявление в течение 60 дней? И как можно повлиять на ускорение рассмотрения заявления?

Здравствуйте Наталья. Смотря какого рода заявление и в рамках чего? А так общий срок для ответа 30 дней со дня обращения. С уважением, Сергей Фесенко.

Может рассматривать и больше. Номинально, в силу статьи 144 части 3 УПК РФ, срок доследственной проверки не может превышать 30 дней (даже с учетом продлений). На практике, с учетом канцелярского документооборота, отмены постановления прокурором с направлением на дополнительную проверку и т.д. — может доходить и до полугода, в отдельных случаях и выше.

Образец заявления в ОБЭП о привлечении лиц, контролирующих юр. лицо за уклонение в уплате налогов с юр. лица.

В дежурной части вас опросят, зарегистрируют заявление, а там как повезёт.

Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич! Закон не предусматривает специальной формы в данном случае, Вы можете написать заявление в произвольной форме с указанием оснований его подачи. С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЗАКОН».

Подала заявление в обэп Можно ли забрать?

Добрый день! Забрать Вы его не сможете. Сотрудники обязаны провести по нему доследственную проверку и вынести одно из трех решений: отправить его на возбуждение уголовного дела, отказать в его возбуждении или передать по территориальности в другой отдел, если это не их территория. В любом случае Вас по заявлению будут опрашивать, там оперативному дадите объяснение таким образом, чтоб уголовного дело не возбуждали.

Можете забрать свое заявление. НО в таком случае будут основания для привлечения Вас к уголовной ответственности по статье 306 УК РФ.

На меня написали ложное заявление в ОБЭП. Могу ли я требовать от о/у, чтобы мне его показали?

Здравствуйте! Согласно п. 2 ст. 24 Конституции РФ, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. В соответствии с ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их права. Как только Вас вызовут для дачи объяснения по указанному Вами заявлению, Вам перед его дачей необходимо заявить устное или письменное ходатайство о представлении Вам возможности ознакомиться с поводом, по которому проводится данная проверка, а им будет то самое заявление. Данное ходатайство в силу вышеуказанной конституционной нормы должно быть удовлетворено. Рекомендую это заявление сфотографировать или попросить, чтобы его Вам откопировали. Правоохранители негативно относятся к таким ходатайствам и могут Вам в этом отказать, однако Вы продолжайте его требовать, так как Ваши требования законны. Только после этого, целесообразно определиться с тем, как именно реагировать на это заявление. Желаю удачи.

Три месяца назад мне грозились что напишут на меня заявление в ОБЭП, пытались признаться, в том, что я не совершала.. сейчас до меня дошли слухи что якобы меня вызовут в суд. насколько мне известно, без меня не может идти дело? Они должны прислать мне повестку о том, что заведено уголовное дело? Или такое тоже бывает?

Секретарь судебного заседания должен известить Вас о дне и времени судебного заседания, либо по телефону, либо почтовым отправлением.

Если возбуждено уголовное дело, то в суд Вас не вызовут. Сначала будут вызывать в полицию для производства следственных действий с Вашим участием. Если на Вас подан иск в суд, то коллега Вам полностью ответила, что Вас уведомит помощник судьи о дате и времени заседания, либо повесткой либо по телефону. Повестка приходит по месту Вашей регистрации, либо месту жительства, если оно известно. Если Вы не получите повестку, то суд пройдет без Вас. Если нужна помощь адвоката, можете обращаться. Стоимость услуг договорная.

Форма или образец заявления в обэп?

Здравствуйте. Подготовка заявлений, жалоб, претензий. Бесплатная консультация. Онлайн сопровождение. Все юридические услуги.

Добрый вечер, Игорь. Для написания заявления в службу ОЭБ и ПК Вам необходимо обратиться к адвокату по уголовным делам, изложив все обстоятельства, которые Вы хотели бы указать в данном заявлении.

Год назад в ОБЭП написала заявление о проведении проверки финансовой деятельности управляющей организации в отношении нашего МКД.
Из ОБЭП моё заявление немотивировано переадресовали в следственный отдел полиции, который за год 4 раза (!) выносил постановление об отказе уголовного дела без объяснения причины непринятия мер к организации финансовой проверки. . Как заставить работать полицию?

Действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в порядке установленном УПК участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. В частности постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при несогласии с принятым решением может быть обжаловано: 1) В порядке установленном ст. 124 УПК РФ прокурору который рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. 2) В порядке установленном ст. 124 УПК РФ руководителю следственного органа который рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. 3) В порядке ст. 125 УПК РФ в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Как составить грамотно, заявление в ОБЭП, по факту хищения заработной платы?

Доброго времени суток! Вам не нужно сейчас составлять никакого заявления вам достаточно обратиться в Дежурную часть того отдела полиции на территории которого это произошло у них есть там бланки в дежурной части принятия от вас заявление потому что вас будут предупреждать об уголовной ответственности по статье 306 Уголовного Кодекса за заведомо ложный донос А в своём объяснение вы всё уже можете пояснить.

Год не плачу кредит Русский Стандарт и из-за этого подали на меня у воды или в ОБЭП заявление по факту мошенничества имели ли право Русский Стандарт делать такие вещи за неуплату кредита.

Добрый день, вы уверены, что они подали по данному факту в ОБЭП? На практике сотрудники службы безопасности запугивают данными письмами с обращениями в подобные инстанции, а вообще обратиться конечно могут с заявлением о проведении проверки.

Вечер добрый. Меня вызывают в ОБЭП потому что им поступило заявление что я взял с гражданке 40.000 руб. за ремонт автомобиля но хозяин потребовал автомобиль раньше срока чем я его сделал, и меня вызывают в ОБЭП что мне делать Я не являюсь индивидуальным предпринимателям.

Здравствуйте, необходимо явиться и дать пояснения по этому поводу. Это в ваших интересах. Говорите, так, как есть. Удачи вам и всего наилучшего

Здравствуйте. Если вас вызывают, то необходимо явиться и дать соответствующие пояснения. Можно явиться на допрос с адвокатом.

Здравствуйте. Если нет никаких документов, и никаких доказательств передачи денег, скажите просто: я денег не брал и в глаза не видел, а этот гражданин на меня наговаривает. Можете добавить, что мы договорились о ремонте и он обещал заплатить, уехал и не заплатит, да еще и заявление подал, жадный, и хочет что бы я ему еще что-нибудь (придумайте) сделал бесплатно. Будьте наглее. Пишите в ответ, жалуйтесь, будьте активней. Как ни странно, но в настоящее время это работает. Можете до кучи написать жалобу на полицейского и обвинить его, что он в сговоре с тем лицом и тогда от вас будут шарахаться как от огня. На практике таких людей называют «проблемными». Удачи.

Позвонил следователь из ОБЭП и пригласил на встречу по заявлению незнакомого мне лица в отношении человека, с которым я встречалась три или четыре раза и который должен заявителю денег. На предмет того, какие у меня с ним отношения?. Я попросила прислать повестку, мне пришло СМС, что повестка в моем почтовом ящике — т.е. они ее не отправили по почте. Вопрос: повестка в почтовом ящике отправлена не по почте, лично не вручена, имеет ли следователь вообще вызывать меня в качестве свидетеля в такой странной ситуации? Я не вижу смысла идти.

Здравствуйте, Надежда. Согласно ст. 188 УПК РФ 1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. 2. Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос. 3. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения, предусмотренные статьей 111 настоящего Кодекса. 4. Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. Иной порядок вызова на допрос допускается лишь в случае, когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела. 5. Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части.

Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. Предложите сотрудникам полиции прислать Вам официальную повестку с указанием на то, в качестве кого Вас вызывают.

Здравствуйте! Но если это вызывает Вас, действительно следователь, то нужно идти. И повестка в почтовом ящике и СМС-этого вполне достаточно. Зачем Вам негатив со стороны следователя. Удачи и добра!

Вообще повестка не обязательна для данного действия. Повестка это просто извещение, уведомление. Если не придете вас приведут насильно оформив отказ от явки на которую вы были вызваны телефонограммой.

Страховая подала в ОБЭП, при этом выплатила все по притензии. В заявлении указанно, что повреждения не соответствует ДТП. Что делать, как узнать судьбу заявления? На опросе был, давал показания. Правда машину продал в разбитом состоянии, новый владелец ещё не оформил на себя, т.е. машина висит на мне, хотя на опросе я сказал что ее продал, но с собой у меня не было договора.

Добрый день, чтобы получить подробные рекомендации по этому вопросу или помощь в составлении документов, обращайтесь за работой на почту или по телефону к выбранному юристу. И все уточняйте.

Андрей! Вы внедрились в очень деликатную тему. Здесь очень много нюансов, которые могут иметь принципиальное значение. Подобные вопросы (разумеется, если интересует результат) решаются не иначе, как только со своим адвокатом. :sm_ay:

Нужна форма заявления подачи в обэп,, .Я являюсь членом лодочно-строительного коператива. Мы владельцы гаражных боксов хотим подать заявление на проверку председателя и бухгалтера!

Здравствуйте! Все образцы можно найти в интернете. На данном сайте юристы составляют заявления за плату. Удачи Вам и всего хорошего!

Здравствуйте. Никакой формы заявление не существует. Указываете от кого заявление, Ваши ФИО, адрес, телефон, излагаете суть, на что конкретно жалуетесь и просите по данным фактам провести проверку.

— Здравствуйте, обращайтесь в полицию и пишите просто заявление на имя начальника полиции. Он сам его передаст в ОБЭП. Удачи Вам и всего хорошего. :sm_ax:

Проверку по Вашему заявлению будут проводить, если в заявлении будут указаны признаки состава преступления. Пишется такое заявление в произвольной форме с указанием фактов.

Доброе утро! В правом верхнем углу нужно написать, кому вы подаете заявление о преступлении. Например: Нальнику ОБЭП и ПК района … (ФИО начальника указывать не обязательно, но желательно – для солидности). Далее пишете свои фамилию, имя, отчество, год рождения и адрес для корреспонденции. Это нужно обязательно, так как полиция имеет право не рассматривать анонимные заявления о совершенном преступлении. Укажите телефон, по которому с вами можно связаться. После этого на середине страницы пишется само слово «Заявление». Далее в свободной форме изложите суть дела. При этом старайтесь писать короткими четкими фразами и описывать только факты. От слов «я предполагаю», «возможно» и т.п. лучше отказаться. Если вы знаете преступника, то укажите его ФИО и место жительства. Если у вас есть свидетели, укажите, что они находились на месте преступления и могут дать показания, важные для расследования данного преступления. Следует также указать их ФИО, адрес жительства и телефон. Если вы готовы предоставить документы, подтверждающие факт преступления, то вместе с заявлением в полицию подайте и копии этих документов, а в конце основного текста заявления сделайте список приложений. После основного текста заявления лучше добавить: «На основании п.1 ст. 145 УПК РФ орган дознания, дознаватель или следователь обязан принять одно из следующих решений: 1) о возбуждении уголовного дела На основании п.1 ст. 144 УПК РФ орган дознания, дознаватель или следователь обязан принять решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления данного сообщения. Прошу проинформировать меня о решении незамедлительно после его принятия. В случае продления данного срока до 10 или 30 суток в порядке, предусмотренном п.3 ст. 144 УПК РФ, прошу проинформировать меня об этом незамедлительно после принятия решения о продлении срока». В конце заявления в полицию обязательно следует написать: «Предупрежден (на) об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос».

Бывший работодатель обвиняет в выносе финансовых док-тов. Написал заявление в ОБЭп меня вызывают как себя вести.

Говорить что ничего не выносили. То что он написал заявление еще ничего не значит. По нему проводят проверку, так и должно быть (ст. 144 УПК РФ)

Здравствуйте. Вам следует обратиться за помощью к адвокату. Без адвоката в полицию ходить не стоит, так как от первых показаний может зависеть ваша судьба.

Добрый вечер, Светлана! Ведите себя спокойно, говорите правду, если вы не совершали данное преступление. Всего вам доброго!

Здравствуйте! В данном случае если вы не причастны, вы должны говорить как было данным обстоятельствам. Спасибо, что вы с нами, мы были рады вам помочь!